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Recuerda que las medidas sobre transparencia fiscal empresarial deben considerarse relacionadas con el artículo 50, apartado 1, del TFUE sobre la libertad de establecimiento, por lo que el mencionado artículo es la base jurídica adecuada para la propuesta de divulgación de informes país por país que figura en la evaluación de impacto de la Comisión publicada el 12 de abril de COM. Observa que, en relación con la limitada capacidad de los países en desarrollo para cumplir los requisitos a través de los procedimientos existentes de intercambio de información, la transparencia es especialmente importante, puesto que facilitaría el acceso de sus administraciones tributarias a la información.

Normas sobre ayudas estatales. Sociedades fantasma. Hace hincapié en que, como propuso la posición del Parlamento sobre las negociaciones interinstitucionales para modificar la Directiva con here a las transformaciones, fusiones y escisiones [76]debe exigirse a los Estados miembros que velen por que las transformaciones link cryptocurrency tax evasion and fraud al ejercicio efectivo de una verdadera actividad económica, también en el sector digital, con cryptocurrency tax evasion and fraud fin de evitar la creación de sociedades ficticias.

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Insta a los Estados miembros a que pidan que se intercambie una serie de datos financieros entre las autoridades competentes antes de que se ejecuten las transformaciones, cryptocurrency tax evasion and fraud y escisiones transfronterizas.

Pide que se revele la identidad de los titulares reales ante las autoridades fiscales. Señala la adopción de medidas nacionales para prohibir específicamente las relaciones comerciales con sociedades fantasma; destaca, en particular, la legislación letona, que define una sociedad fantasma como una entidad que no desarrolla actividades económicas reales y que no dispone de documentos que prueben lo contrario, por estar registrada en link jurisdicción en la que no se exige a las sociedades presentar estados financieros, o que no dispone de un centro de actividades en su país de residencia; señala, sin embargo, que, de conformidad con el Derecho de la Unión, la prohibición de sociedades fantasma en Letonia no puede servir para prohibir tales sociedades residentes en los Estados miembros de la Unión, dado que ello se consideraría discriminatorio [77] ; pide a la Comisión que proponga cambios en la legislación vigente de la Unión que permitan prohibir las sociedades fantasma aunque residan en cryptocurrency tax evasion and fraud Estado miembro de la Unión.

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Destaca que el alto nivel de entrada y salida de IED cryptocurrency tax evasion and fraud porcentaje del PIB en siete Estados miembros Bélgica, Irlanda, Chipre, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos solo puede explicarse en una pequeña parte con actividades económicas reales desarrolladas here dichos Estados miembros [78].

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que establezcan requisitos coordinados, vinculantes, imperativos y sustanciales de actividad económica, así como pruebas de gastos.

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Pide a la Comisión que, en un plazo de dos años, lleve a cabo controles de adecuación de las iniciativas legislativas y políticas interconectadas destinadas a abordar el uso de sociedades fantasma en el contexto del fraude fiscal, cryptocurrency tax evasion and fraud evasión fiscal, la planificación fiscal abusiva y el blanqueo de capitales.

Subraya la necesidad de armonizar las normas del IVA a escala de la Unión en la medida en que sea necesario para garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior y para evitar la distorsión de la competencia [81] cryptocurrency tax evasion and fraud.

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Subraya que los defraudadores han abusado de la característica del actual régimen transitorio del IVA de aplicar una exención a las here intracomunitarias dentro de la Unión y cryptocurrency tax evasion and fraud exportaciones, en particular en el fraude en cascada del IVA o el fraude intracomunitario del operador desaparecido. Modernización del marco del IVA.

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Acoge favorablemente las propuestas del régimen definitivo cryptocurrency tax evasion and fraud IVA adoptadas el 4 de octubre de [84] y el 24 de mayo de [85] ; acoge favorablemente, en particular, la propuesta de la Comisión de aplicar el principio del país de destino a la tributación, lo que significa que el IVA se pagaría a las autoridades tributarias del Estado miembro del consumidor final al tipo aplicable en dicho Estado. Pide al Consejo que vele por que la condición de sujeto pasivo certificado sea coherente con la condición de operador económico autorizado OEAcryptocurrency tax evasion and fraud por las autoridades aduaneras.

Pide una mínima coordinación transparente de la Unión sobre la definición de la condición cryptocurrency tax evasion and fraud sujeto pasivo certificado, incluida una evaluación regular de la Comisión sobre el modo en que los Estados miembros otorgan dicha condición; pide el intercambio de información entre las autoridades fiscales de los Estados miembros sobre las negativas a otorgar dicha condición a determinadas sociedades, con el fin de reforzar la coherencia y las normas comunes.

Reitera su llamamiento a que se aborden los factores que contribuyen al déficit recaudatorio de impuestos, como el IVA. Acoge favorablemente las modificaciones al Reglamento UE n.

Señala, sin embargo, la necesidad de una mejor cooperación entre las autoridades administrativas, judiciales y policiales dentro de la Unión, just click for source subrayaron los expertos durante la audiencia celebrada el 28 de junio de y en un estudio encargado por la Comisión TAX3. Destaca la importancia de aplicar un registro de la titularidad efectiva de las personas jurídicas en el marco de la 5.

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Considera que una gran mayoría de los ciudadanos europeos espera una legislación europea y cryptocurrency tax evasion and fraud clara que permita cryptocurrency tax evasion and fraud a quienes no paguen el impuesto que deben pagar, sancionarlos y recuperar con diligencia el cryptocurrency tax evasion and fraud que falta.

Tributación de particulares. Hace hincapié en que las personas físicas generalmente no ejercen su libertad de circulación para fines de fraude fiscal, evasión fiscal y planificación fiscal abusiva; subraya, sin embargo, que algunas personas físicas disponen de una base imponible lo suficientemente grande como para abarcar varias jurisdicciones fiscales.

Lamenta que los particulares con grandes patrimonios y los particulares con grandísimos patrimonios sigan teniendo la posibilidad, mediante el uso de estructuras fiscales complejas, incluida la creación de sociedades, de trasladar sus ingresos y fondos o sus adquisiciones a través de jurisdicciones fiscales diferentes para obtener una deuda sustancialmente reducida o nula utilizando los servicios de gestores de patrimonio y otros intermediarios; lamenta que algunos Estados miembros de la Unión hayan implantado regímenes fiscales para atraer a particulares con grandes patrimonios sin crear una actividad económica real.

Observa con pesar que el fraude fiscal en materia del impuesto sobre sociedades, la evasión fiscal y la PFA contribuyen a transferir la carga tributaria a contribuyentes honestos y honrados. Pide a click at this page Estados miembros que impongan sanciones disuasorias, eficaces y proporcionadas en casos de fraude fiscal, evasión fiscal y PFA ilegal y que velen por que se ejecuten dichas sanciones.

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Regímenes de ciudadanía por inversión y de residencia por inversión. Muestra su preocupación al observar que la mayoría de los Estados miembros learn more here adoptado regímenes de ciudadanía por inversión CPI y de residencia por inversión RPI []generalmente conocidos como programas de visados de oro y pasaportes para inversores, mediante los cuales se concede la ciudadanía o la residencia a ciudadanos de la Unión o de fuera de ella a cambio de inversión financiera.

Observa que las inversiones realizadas en el marco cryptocurrency tax evasion and fraud estos cryptocurrency tax evasion and fraud no fomentan necesariamente la economía real del Estado miembro que concede la ciudadanía o residencia y que a menudo no exigen que los solicitantes pasen tiempo en el territorio en el cryptocurrency tax evasion and fraud se realiza la inversión y que, incluso cuando existe formalmente este requisito, normalmente no se comprueba su cumplimiento; destaca que estos regímenes ponen en peligro la consecución de los objetivos de la Unión y, por lo tanto, infringen el principio de cooperación sincera.

Manifiesta su preocupación por que la CPI y la RPI se concedan sin un control de seguridad adecuado de los solicitantes, incluidos los nacionales de terceros países de alto riesgo, por lo que plantean riesgos para la seguridad de la Unión; lamenta el hecho de que la opacidad que rodea al origen del dinero conectado con los regímenes de CPI y RPI ha click considerablemente los riesgos políticos, económicos y de seguridad para los países europeos.

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Destaca que los regímenes de CPI y de RPI acarrean otros riesgos considerables, como la devaluación de la ciudadanía de la Unión y nacional cryptocurrency tax evasion and fraud la posibilidad de corrupción, blanqueo de capitales y evasión fiscal; señala que la decisión de un Estado miembro de aplicar regímenes de CPI y de RPI tiene efectos indirectos en otros Estados miembros; reitera su preocupación de que mediante estos regímenes se pueda conceder la ciudadanía y la residencia sin que las autoridades competentes lleven a cabo ninguna debida diligencia con la clientela DDC o una DDC inadecuada.

Señala que la obligación establecida por la 5. Subraya que, al mismo tiempo, la sostenibilidad económica y viabilidad de las inversiones proporcionadas a través de estos regímenes sigue siendo incierta; destaca que la ciudadanía y los derechos asociados a esta nunca deben ponerse en venta.

Señala que los regímenes de CPI y RPI de algunos Estados miembros han sido utilizados profusamente por ciudadanos rusos y ciudadanos de países bajo influencia rusa; destaca que estos regímenes pueden servir a los ciudadanos rusos que figuran en la cryptocurrency tax evasion and fraud de sanciones aprobada tras la anexión ilegal de Crimea a Rusia y la agresión de Rusia a Crimea como medio para eludir las sanciones de la Unión.

Critica que estos programas habitualmente impliquen privilegios fiscales o cryptocurrency tax evasion and fraud fiscales especiales para los beneficiarios; manifiesta su preocupación por que estos privilegios puedan oponerse al objetivo de hacer que todos los ciudadanos contribuyan equitativamente al régimen fiscal.

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Manifiesta su preocupación por que Malta y Chipre dispongan de regímenes [] que se encuentran entre aquellos que suponen un riesgo potencial para la link del ECC. Concluye que los beneficios económicos potenciales de los regímenes de CPI y de RPI no compensan los graves riesgos de seguridad, de blanqueo de capitales y de evasión fiscal que suponen.

Resalta que, entretanto, los Estados miembros deben exigir la presencia física en el país como condición para beneficiarse de los regímenes de CPI y RPI y garantizar adecuadamente que se cryptocurrency tax evasion and fraud debidamente las medidas reforzadas de DDC a solicitantes de ciudadanía o de residencia a través de estos regímenes, como exige la 5. Observa que la adquisición cryptocurrency tax evasion and fraud un permiso de residencia o la ciudadanía de un Estado miembro otorga al beneficiario acceso a un amplio abanico de derechos y prestaciones en todo el cryptocurrency tax evasion and fraud de la Unión, incluido el derecho a la libertad de circulación y residencia en el espacio Schengen; pide por tanto a los Estados miembros que aplican regímenes de CPI y RPI, hasta que estos finalmente se deroguen, que verifiquen debidamente la naturaleza de los cryptocurrency tax evasion and fraud y denieguen su solicitud si presentan riesgos para la seguridad, entre otros de blanqueo de capitales; alerta asimismo de los peligros que entrañan los regímenes de CPI y de RPI en relación con la reunificación familiar, por la cual los miembros de las familias de los beneficiarios de CPI o RPI pueden adquirir la ciudadanía o la residencia con controles mínimos o nulos.

Puertos francos, depósitos aduaneros y otras zonas económicas especiales ZES. Acoge favorablemente que los puertos francos vayan a convertirse en entidades obligadas en virtud de la 5.

Observa que, aparte del almacenamiento seguro, las motivaciones para el uso de puertos francos incluyen un alto grado de secretismo y el aplazamiento de derechos de importación e impuestos indirectos, como el IVA o el impuesto sobre los usuarios. Observa que, de conformidad con el código aduanero de la Unión, los depósitos aduaneros se hallan casi en la misma situación jurídica que los puertos francos; recomienda, por lo tanto, que se coloquen en pie de igualdad con los puertos francos en virtud de medidas jurídicas destinadas a mitigar sus riesgos de blanqueo de capitales y de evasión fiscal, como la 5.

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Lucha cryptocurrency tax evasion and fraud el blanqueo de capitales LBC. Acoge favorablemente la adopción de la 4. Recuerda la importancia vital de la DDC como parte de la obligación de conocimiento del cliente KYC, por sus siglas en inglésque consiste en que las entidades obligadas deben identificar adecuadamente a sus clientes y la fuente de sus fondos, así como los titulares efectivos finales de los activos, incluida la movilización de cuentas anónimas; lamenta que algunas instituciones financieras y sus modelos empresariales asociados hayan facilitado activamente el blanqueo de capitales; pide al sector privado que adopte un papel activo en la lucha contra la financiación del terrorismo y en la prevención de las actividades terroristas, en la cryptocurrency tax evasion and fraud de sus posibilidades; pide a las instituciones financieras que revisen activamente sus procedimientos internos para prevenir cualquier riesgo de blanqueo de capitales.

Coin / Name Market Cap Dominance Trading Volume Volume / Market Cap Change 24H Price
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Invictus Hyperion Fund $40,893 9.90% 0.0147 -0.55% $15.867148
iEx.ec $67,671,651,609 4.13% 0.0288 -0.50% $8.77386
CRO $438,583,445,572 5.29% 0.0107 -0.33% $7.122997
PST $658,771 5.27% 0.0666 +0.67% $8.304175
HBT $878,619,283,332 8.29% 0.0415 -0.69% $44.457582
Decentraland $864,624,424,548 3.42% 0.0932 -0.45% $45.22427
InsurePal $69,912,525,242 7.59% 0.095 +0.80% $1.24781
MZK $280,388 2.51% 0.0888 -0.86% $10.271541
SpaceChain $134,447 10.84% 0.0308 +0.73% $3.443951
ADH $854,807 6.56% 0.0863 -0.60% $12.303558
VITE $160,344,818,722 0.17% 0.0473 -0.55% $0.239756
LEND $483,400 3.60% 0.0265 +0.52% $28.673339
Snowgem $324,652,376,117 5.87% 0.0375 -0.98% $4.201239
PPP $532,628 3.80% 0.0223 -0.30% $44.430713
Dentacoin $173,543 2.27% 0.0308 +0.36% $34.850885
ZRC $755,446 0.63% 0.0608 -0.22% $11.816555
LOKI $268,802 8.32% 0.0476 +0.32% $19.833909
Ultra $582,525 10.64% 0.0181 -0.70% $15.604388
HOT Token $635,462 10.78% 0.0624 -0.65% $7.401896
ZER $574,699,444,281 5.51% 0.056 -0.84% $3.62753
Numeraire $837,137 6.64% 0.06 +0.95% $24.694950
ELF $820,225 3.39% 0.0709 -0.66% $6.129508
SpaceChain $676,804,709,181 8.21% 0.0718 -0.65% $22.259760
Pivot Token $588,310,438,674 9.29% 0.021 -0.65% $40.50202
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UP $379,562,983,427 5.83% 0.0882 +0.31% $39.396691
Tachyon Protocol $135,824,903,787 7.50% 0.0492 -0.64% $10.379459
True USD $494,186,929,249 7.80% 0.0585 -0.90% $17.541734
BTCV $657,691 5.78% 0.0209 +0.75% $31.319806
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OPEN $867,497 3.18% 0.0102 +0.68% $9.211151
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PIRL $669,190,385,142 5.28% 0.0141 +0.66% $33.429695
BFT $166,794 0.51% 0.0115 -0.66% $45.487595
Pirate Chain $760,270,138,190 7.46% 0.0327 -0.89% $39.786678
SHIP $741,300,806,212 2.60% 0.0896 +0.56% $18.648722
Verus Coin $649,106 2.88% 0.0268 -0.35% $35.7652
district0x $132,330,214,104 4.57% 0.0730 -0.37% $7.714909
EDO $456,123,705,988 10.29% 0.0556 +0.76% $3.286947
LinkEye $109,522,235,882 7.23% 0.0459 +0.65% $27.165671
Plata $154,997 2.21% 0.0366 -0.80% $9.9749
AMM $730,446,284,400 3.92% 0.048 -0.75% $9.658367
WIN $180,220,692,868 6.87% 0.0580 -0.85% $12.282745
Elrond $753,869,637,512 10.98% 0.0432 +0.43% $33.387972
BIFI $102,692,789,697 3.88% 0.0538 -0.61% $7.27813
Foam $725,405 4.60% 0.0503 +0.28% $0.921726
FLEX $59,763 8.97% 0.068 +0.36% $5.91979
KNC $204,118,999,179 9.57% 0.0703 -0.37% $5.577467
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Acoge con satisfacción cryptocurrency tax evasion and fraud Plan de Acción adoptado cryptocurrency tax evasion and fraud el Consejo el 4 de diciembre deque incluye varias medidas no legislativas para combatir mejor el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la Unión; pide a la Comisión que ponga al corriente periódicamente al Parlamento sobre los progresos de la aplicación del Plan de Acción.

Se muestra preocupado por la ausencia de procedimientos concretos para evaluar y revisar la probidad de los miembros del Consejo de Gobierno del BCE, especialmente si son acusados formalmente de actividades delictivas; click at this page unos mecanismos de supervisión y revisión de la conducta y la propiedad de los miembros del Consejo de Gobierno del BCE y que los protejan en caso de abuso de poder por parte de la autoridad que tiene la facultad de designarlos.

Recuerda que el KYC y la DDC son esenciales y deben continuar a lo largo de toda la relación empresarial, y que debe realizarse un seguimiento continuo y atento de las transacciones de los clientes para detectar actividades sospechosas o inusuales; recuerda, en este contexto, la obligación de las entidades obligadas de informar de inmediato a las UIF nacionales, por iniciativa propia, de transacciones sospechosas de blanqueo de capitales, delitos subyacentes cryptocurrency tax evasion and fraud o financiación del terrorismo; lamenta que, a pesar de los esfuerzos del Parlamento, la 5.

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Acoge con satisfacción la decisión tomada en algunos Estados miembros de prohibir la emisión cryptocurrency tax evasion and fraud acciones al portador y de convertir las que existen actualmente en títulos nominativos; pide a los Estados miembros que sopesen la necesidad de adoptar medidas similares en sus jurisdicciones, a la luz de las nuevas disposiciones de la 5.

Insta a los Estados miembros a click to see more cumplan íntegramente cryptocurrency tax evasion and fraud la legislación de LBC link emitir bonos del Estado en los mercados financieros; considera que la debida diligencia en estas operaciones financieras también es estrictamente necesaria.

Cooperación entre lucha contra el blanqueo de capitales y supervisores prudenciales en la Unión. Acoge favorablemente que, tras casos recientes de infracciones o supuestas infracciones de normas de LBC, el presidente de la Comisión anunciara, en su discurso sobre el estado de la Unión del 12 de septiembre deuna acción complementaria.

Pide un necesario refuerzo del control y una supervisión continua de los miembros de los consejos de administración y de los accionistas de instituciones de crédito, empresas de inversión y entidades aseguradoras de la Unión, y destaca en particular la dificultad de revocar licencias bancarias o autorizaciones específicas equivalentes.

Respalda el trabajo realizado por el Grupo de Trabajo Conjunto compuestos por representantes de la Dirección General de Justicia y Consumidores y la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales de la Comisión, el BCE, las Autoridades Cryptocurrency tax evasion and fraud de Supervisión AES y el presidente del subcomité cryptocurrency tax evasion and fraud lucha contra el blanqueo de capitales del Comité Mixto de las AES, con vistas a detectar deficiencias actuales y proponer medidas para permitir la cooperación eficaz y la coordinación y el intercambio de información entre agencias de supervisión y de ejecución.

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Señala el aumento del peso de los supervisores financieros nacionales; insta a la Comisión, tras una consulta con la ABE, a que proponga mecanismos para facilitar el refuerzo de la cooperación y coordinación entre las autoridades de supervisión financiera; pide que a largo plazo se incremente la armonización de los procedimientos de cryptocurrency tax evasion and fraud de las distintas autoridades nacionales de lucha contra el blanqueo. Recuerda que, de conformidad con la 5.

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Considera crucial para ayudar a luchar contra las actividades de blanqueo de capitales que las UIF nacionales estén dotadas de recursos y capacidades cryptocurrency tax evasion and fraud. Pide a la Comisión que se implique activamente con los Estados miembros para hallar mecanismos para mejorar y reforzar la cooperación de las UIF de los Estados miembros con las UIF de terceros países; pide a la Comisión que tome acciones oportunas a este respecto en los foros internacionales pertinentes, como la OCDE y el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI ; estima que en cualquier acuerdo resultante debe darse una consideración adecuada a las protección de los datos personales.

Señala que la no normalización de los formatos y umbrales de informe de transacción sospechosa entre los Estados miembros y con respeto a las distintas entidades obligadas da lugar a dificultades cryptocurrency tax evasion and fraud el procesamiento y el intercambio cryptocurrency tax evasion and fraud información entre UIF; pide a la Comisión cryptocurrency tax evasion and fraud estudie, con el apoyo de la ABE, mecanismos para crear lo antes posible formatos de informe normalizados para las entidades obligadas a fin de facilitar y potenciar el procesamiento e intercambio de información entre UIF en casos con una dimensión transfronteriza, y que reflexione sobre la normalización de los umbrales de transacciones sospechosas.

Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de crear sistemas automatizados de consulta de informes de transacciones sospechosas que permitan a las UIF de los Estados miembros buscar transacciones y a sus emisores y receptores declarados repetidamente sospechosos en diversos Estados miembros.

Subraya que aumentar y mejorar la cooperación entre las autoridades nacionales de supervisión y las UIF resulta fundamental para combatir con eficacia el blanqueo de capitales y la evasión fiscal; subraya asimismo que la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal read article requiere una buena cooperación entre las UIF y las autoridades aduaneras.

Pide a la Comisión que informe sobre el statu quo y las mejoras de las UIF de los Estados miembros de la Unión en relación con la difusión, el intercambio y el procesamiento de información, siguiendo las recomendaciones de la Comisión PANA [] y el informe de mapeo llevado a cabo por la plataforma de UIF de los Estados miembros.

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Acoge favorablemente que la 5. Acoge favorablemente el acceso a la titularidad efectiva y a otra información de DDC concedido a las autoridades fiscales en la Cryptocurrency tax evasion and fraud recuerda que este acceso es necesario para que las autoridades fiscales lleven a cabo adecuadamente sus deberes.

Observa que la legislación de LBC de la Unión obliga a los Estados miembros a establecer registros centrales que contengan datos de titularidad efectiva para empresas y fideicomisos, y que también prevé su interconexión; acoge favorablemente que la 5.

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Recuerda la necesidad de normas claras que faciliten una identificación sencilla de la titularidad efectiva, incluida la obligación de que cryptocurrency tax evasion and fraud fideicomisos y mecanismos similares se identifiquen por escrito y se registren en el Estado miembro en el que el fideicomiso se creó, se administró o ejerció sus actividades.

Reitera su posición sobre la creación de registros de titularidad efectiva en el caso de contratos de seguro de vida, tal como se articuló en las negociaciones interinstitucionales sobre la 5.

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Observa que, en virtud de la 5. Riesgos tecnológicos y activos virtuales, incluidas monedas virtuales y criptomonedas. Señala, en particular, que la opacidad de los activos virtuales podría usarse para facilitar el blanqueo de cryptocurrency tax evasion and fraud y la evasión fiscal; insta a la Comisión, en este contexto, a que proporcione orientación clara sobre las condiciones en que los activos virtuales podrían clasificarse como un instrumento financiero existente o nuevo en la MiFID2, here las circunstancias en que la legislación de la Unión es aplicable a las ofertas iniciales de moneda.

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Pide a la Comisión que estudie la prohibición de determinadas medidas de anonimia en el caso de activos virtuales específicos y que, en caso de que sea necesario, que pondere regular los activos virtuales como instrumentos financieros; considera que las UIF deben poder vincular las direcciones de las monedas virtuales y cryptocurrency tax evasion and fraud criptomonedas a la identidad del titular de los activos virtuales; opina que la Comisión debe contemplar la posibilidad de que los usuarios de activos virtuales tengan que registrarse obligatoriamente; recuerda que algunos Estados miembros han adoptado ya medidas de distinta naturaleza para segmentos concretos de este sector, como las ofertas iniciales de moneda, que podrían servir de inspiración para las acciones de la Unión futuras.

Hace hincapié en que la legislación de Cryptocurrency tax evasion and fraud exige a los Estados miembros que establezcan sanciones para las infracciones de las normas de LBC; destaca que estas sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias; pide la introducción de procedimientos simplificados en los Estados miembros para la ejecución de sanciones financieras impuestas por infringir la legislación de LBC.

Dimensión internacional. Señala que, en virtud de la 4. Cryptocurrency tax evasion and fraud hincapié en la necesidad de garantizar la coherencia y complementariedad entre la lista de terceros países de alto riesgo en cryptocurrency tax evasion and fraud de LBC y la lista europea de jurisdicciones no cooperadoras; reitera su petición de asignarle a la Comisión un papel central en la gestión de ambas listas; pide a la Comisión que garantice la transparencia del proceso de control de las jurisdicciones.

Pide a la Comisión que proporcione asistencia cryptocurrency tax evasion and fraud a terceros países con el fin de construir sistemas eficaces para combatir el blanqueo de capitales y su mejora permanente. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que la Unión dirija una sola voz al GAFI y que contribuyan activamente a la reflexión en curso sobre su reforma, a fin de reforzar sus medios de acción here su legitimidad; pide a la Comisión que incluya personal del Parlamento Europeo como observadores en la delegación de la Comisión al GAFI.

Dimensión internacional de la tributación. Señala los esfuerzos realizados por algunos terceros países para actuar firmemente contra la BEPS; destaca, sin embargo, que dichas reformas deben seguir siendo conformes con las normas existentes de la OMC. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que supervisen las nuevas disposiciones relativas a la tributación de las sociedades de países que cooperan con la Unión sobre la base de un acuerdo internacional [].

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Paraísos fiscales y jurisdicciones que facilitan la planificación fiscal abusiva PFA dentro y fuera de la Unión. Subraya que los procesos de control y seguimiento son opacos y que no queda claro si cryptocurrency tax evasion and fraud han hecho progresos reales en relación con los países retirados de la lista. Pide a la Comisión y al Consejo que trabajen en una metodología ambiciosa y objetiva que no se base en compromisos sino en una evaluación de los efectos de la debida aplicación adecuada de la legislación en esos países.

Recuerda que, a fin de mejorar la lucha de la Unión y de los Estados miembros contra el fraude fiscal, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales, debe hacerse cryptocurrency tax evasion and fraud uso eficaz de todos los datos disponibles, incluidos los macroeconómicos. Pide de nuevo a la Unión y a sus Estados miembros que adopten contramedidas eficaces y disuasorias contra las jurisdicciones no cooperadoras con vistas a incentivar la buena cooperación en cuestiones fiscales y el cumplimiento por parte de los países incluidos en el anexo I de la lista de la Unión.

Invita tanto a las administraciones fiscales como a los contribuyentes a que continue reading para recabar hechos pertinentes en caso de que la empresa extranjera controlada desarrolle cryptocurrency tax evasion and fraud actividad económica real sustantiva y tenga una presencia económica sustantiva apoyada por personal, equipo, activos y locales, como ponen de manifiesto los hechos y las circunstancias pertinentes.

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cryptocurrency tax evasion and fraud Señala que los países en desarrollo podrían no disponer de los recursos para aplicar normas fiscales internacionales o europeas recientemente acordadas; pide, por consiguiente, al Consejo que excluya contramedidas como recortes a la ayuda al desarrollo. Posición de la Cryptocurrency tax evasion and fraud como líder mundial. Reitera su llamamiento a que la Unión y sus Estados miembros desempeñen, tras una coordinación previa, un papel de liderazgo en la lucha mundial contra la evasión fiscal, la planificación fiscal abusiva y el blanqueo de capitales, en particular a través de iniciativas de la Comisión en todos los foros internacionales relacionados, incluidos las Naciones Unidas, el G y la OCDE, que desempeñaron un papel fundamental en asuntos fiscales, especialmente después de la crisis financiera internacional.

Pide una cumbre intergubernamental sobre las reformas fiscales mundiales restantes a fin de mejorar la cooperación internacional y ejercer presión sobre todos los países, en particular sobre sus centros financieros, para que cumplan con las normas de transparencia y equidad tributaria; pide a la Comisión que tome click iniciativa para dicha cumbre y para que esta ponga en marcha una segunda batería de reformas fiscales internacionales como seguimiento al Plan de acción BEPS y permita el establecimiento del organismo fiscal intergubernamental mundial antes mencionado.

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Países en desarrollo. Reconoce que en los países en desarrollo también hay regímenes de paraíso fiscal; acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de reforzar la cooperación con los terceros países en la lucha contra la financiación cryptocurrency tax evasion and fraud terrorismo y, en particular, la creación de una licencia de importación de antigüedades.

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Acuerdos de la Unión con terceros países. Convenios fiscales source concluidos por Estados miembros. Es consciente de que los convenios fiscales bilaterales no reflejan la realidad actual de las economías digitalizadas; pide a los Estados miembros que actualicen sus convenios fiscales bilaterales sobre la base de la recomendación de la Comisión sobre cryptocurrency tax evasion and fraud fiscalidad de las empresas con una presencia digital significativa [].

Doble imposición. Regiones ultraperiféricas. Observa que la Comisión ha abierto una investigación en profundidad sobre la aplicación por parte de Portugal del régimen de ayuda regional cryptocurrency tax evasion and fraud la zona franca de Madeira [].

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Reitera que los intermediarios desempeñan un papel fundamental en la facilitación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y deben ser considerados responsables por estas acciones. Reitera la necesidad de una mayor cooperación entre las administraciones fiscales y los supervisores financieros para una vigilancia conjunta y efectiva del papel de los intermediarios financieros y visto que algunos instrumentos financieros con fines fiscales pueden suponer un riesgo cryptocurrency tax evasion and fraud la estabilidad del mercado financiero y la integridad del mercado.

Considera que la Unión debe dar ejemplo y pide a la Comisión que garantice que los intermediarios que promuevan la planificación fiscal abusiva y la evasión fiscal no intervengan en la orientación o el asesoramiento de las instituciones responsables de la elaboración de políticas de la Unión en estos asuntos. Pide a los Estados miembros que consideren introducir la obligación de declaración cryptocurrency tax evasion and fraud para todos los intermediarios fiscales y financieros contemplados en la cryptocurrency tax evasion and fraud 12 del proyecto BEPS que, en el marco de sus actividades profesionales, tengan conocimiento de la existencia de transacciones, mecanismos o estructuras de naturaleza abusiva o agresiva.

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